Este artículo explicará todo lo que necesita sobre la demanda de Binance Hamas. Las familias de las víctimas de Hamás están demandando al intercambio de criptomonedas Binance, alegando que la plataforma permitió al grupo terrorista eludir las sanciones y financiar sus actividades.
La demanda, presentada en febrero de 2024 en un tribunal federal de Manhattan, acusa a Binance de comerciar para Hamas de 2017 a 2023, ayudando efectivamente a la organización a evadir sanciones internacionales y regulaciones contra el lavado de dinero (AML).
Demanda de Binance Hamas: todo lo que necesita saber
Los demandantes, incluidos rehenes, familiares de víctimas fallecidas y otras personas afectadas por Hamás, buscan daños compensatorios y punitivos de Binance. Los demandantes afirman que el hecho de que el intercambio no haya impedido que su plataforma se utilice para financiar el terrorismo les ha causado un daño significativo.
Acusaciones específicas contra Binance
La demanda detalla cómo las operaciones de Binance permitieron a Hamás realizar transacciones eludiendo los sistemas bancarios tradicionales y las sanciones. El ex director ejecutivo Changpeng Zhao también está acusado, junto con los gobiernos de Irán y Siria.
La demanda cita la Ley Antiterrorista de Estados Unidos, alegando que los acusados brindaron “asistencia sustancial” a los terroristas a través de sus acciones.
Este caso pone de relieve que los intercambios de criptomonedas se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor sobre su cumplimiento de las regulaciones financieras internacionales. Legisladores estadounidenses como la senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill han expresado su preocupación por el posible uso indebido de las criptomonedas para la financiación del terrorismo, subrayando la necesidad de una supervisión más estricta de las transacciones.
La demanda se produce después de que Binance enfrentara desafíos regulatorios y legales, incluidas multas por violaciones ALD y la condena de su ex director ejecutivo. Estos eventos expusieron vulnerabilidades en los protocolos de cumplimiento del intercambio, exigiendo medidas mejoradas para evitar que entidades sancionadas utilicen la plataforma.
Este caso representa un avance significativo en el debate en curso sobre la responsabilidad de los intercambios de criptomonedas. El resultado podría sentar nuevos precedentes para las regulaciones ALD y financiamiento antiterrorista (CTF) en el sector criptográfico, lo que podría conducir a cambios significativos en el panorama regulatorio de las monedas digitales.
Crédito de la imagen destacada: Tingey Injury Law Firm / Unsplash
Source: Binance demandado por víctimas de Hamás por presunta financiación del terrorismo