El Servicio Secreto de los Estados Unidos, en colaboración con las agencias de aplicación de la ley internacional, ha incautado el sitio web de Garantex, un intercambio de criptomonedas ruso acusado de enlaces a los mercados de Darknet y los piratas informáticos de ransomware. Este derribo ocurrió el jueves después de una orden emitida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
El Servicio Secreto de EE. UU. Aprovecha el sitio web de Garantex en medio de lazos criminales
El sitio web oficial de Garantex fue reemplazado por un aviso que confirma la incautación del dominio del intercambio. Nate Herring, una portavoz del Servicio Secreto de los Estados Unidos, declaró que la agencia “incautó los dominios del sitio web asociados con la administración y la operación de [Garantex] como parte de una investigación en curso “.
Esta operación involucró a múltiples agencias, incluido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación (FBI), Europol, la Policía Nacional Holandesa, la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (Bundeskriminalamt), la Oficina del Fiscal General de Frankfurt, la Oficina Nacional de Investigación finlandesa y la Policía Criminal Estoniana.
Garantex ha enfrentado un escrutinio significativo de los gobiernos occidentales. En agosto de 2023, la Unión Europea sancionó el intercambio, acusándolo de eludir sanciones y mantener asociaciones estrechas con bancos rusos sancionados. Anteriormente, en 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó a Garantex, alegando que más de $ 100 millones en transacciones en el intercambio estaban vinculados a actores ilícitos y mercados de Darknet, incluidos los ransomware Ransomware Conti y la Hydra del mercado Darknet.
Los funcionarios estadounidenses afirmaron en ese momento que los ciberdelincuentes utilizaron a Garantex para retirar la criptomoneda obtenida ilegalmente, con casi $ 6 millones rastreados hasta Conti.
Respuesta de Garantex
El mismo día que la convulsión, Garantex informó a través de su canal de telegrama que el operador de Stablecoin Tether había congelado más de 2.500 millones de rublos (aproximadamente $ 28 millones) dentro de sus billeteras. Garantex advirtió a los usuarios, declarando: “Tenemos malas noticias. Tether ha entrado en la guerra contra el mercado de criptografía ruso y bloqueó nuestras billeteras “.
El intercambio anunció que suspendería todos los servicios, incluidos los retiros de criptomonedas, mientras abordaban el problema, afirmando: “¡Estamos luchando y no se rendiremos! Tenga en cuenta que todo el USDT en las billeteras rusas ahora está amenazada ”.
Fundado en 2019, Garantex se ha convertido en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Rusia, particularmente prominente después de la invasión de Ucrania de Rusia de Ucrania en 2022. La plataforma permitió a los clientes evitar las sanciones a los bancos rusos al intercambiar rublos por cripteconentzas en sus oficinas en Moscú y San Petersburgo.
Las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos y Europa han acusado continuamente a Garantex de facilitar actividades para ciberdelincuentes, pandillas y organizaciones terroristas designadas.
TechCrunch Verificó el aviso de incautación del sitio web a través de un análisis de los registros de dominio de Garantex orientados a Internet, confirmando que el dominio ahora apunta a los servidores controlados por el Servicio Secreto, que ha alojado varios otros avisos de convulsiones en los últimos años.
Después de la convulsión, Garantex no hizo referencia a la operación en sus canales oficiales y, en cambio, comunicó su suspensión de servicio a través de su cuenta de telegrama.
Crédito de la imagen destacada: captura de pantalla/techbriefly
La publicación de por qué Russian Crypto Exchange Garantex está cerrado apareció primero en TechBriefly.
Source: Por qué el intercambio de cifrado ruso Garantex está cerrado
