Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, suspende los retiros, el comercio al contado y los depósitos debido a un “problema” que está tratando de solucionar.
“El análisis inicial indica que el motor de coincidencia encontró un error en una orden de stop móvil (una extraña)”, explicó Changpeng Zhao, fundador y CEO de Binance en un tweet y agregó que la compañía anticipa un cambio en dos horas.
¿Por qué Binance suspende los retiros y el comercio al contado?
Binance controla casi el 60% de todo el volumen al contado de criptomonedas. Debido a la ausencia de comisiones, también ha aumentado su cuota de mercado del volumen al contado de Bitcoin a más del 90 % en los últimos trimestres, según Arcane Research.
En respuesta a la noticia de que Binance suspendió los retiros, Bitcoin cayó un 1% a $27,649 mientras que Ethereum cayó un 2% a $1,751 antes de recuperarse un poco.
El motor 1 vuelve a estar en línea. Todavía se necesita más tiempo para hacer conciliaciones y para que otros motores se pongan al día.
Tuvimos un poco de mala suerte con este error. Nuestros motores toman instantáneas cada hora. Este error ocurrió hace 57 minutos. Por lo tanto, la reproducción/reconciliación tarda un poco más.
— CZ
Binance (@cz_binance) 24 de marzo de 2023
La compañía aún no ha hecho ningún anuncio sobre la causa del ‘error’, que está aumentando la sospecha entre los usuarios.
Binance bajo escrutinio
El error es particularmente significativo ya que un mes después de que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo dejara de procesar transferencias en dólares, Binance dijo la semana pasada que dejará de aceptar depósitos y retiros en libras esterlinas.
El Departamento de Justicia también está investigando el intercambio de criptomonedas por posibles violaciones de sanciones y lavado de dinero, según informes anteriores.
Según las fuentes, la investigación se inició en 2018 y se concentra en el cumplimiento de Binance con las normas y sanciones estadounidenses contra el lavado de dinero. Según dos de las fuentes, varios de los al menos seis fiscales federales que trabajan en el caso sienten que la información adquirida previamente respalda tomar medidas serias contra el intercambio y acusar a ciertos funcionarios, incluido el fundador Changpeng Zhao, de delitos. Las fuentes afirmaron que otros han instado a tomarse el tiempo para considerar más pruebas.
La Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, también conocida como MLARS, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle, y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas están involucrados en la investigación. De acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia, el jefe de MLARS debe dar su aprobación antes de presentar cargos de lavado de dinero contra una institución financiera. Cualquier acción contra Binance probablemente requeriría la aprobación de altos funcionarios del Departamento de Justicia, así como de los líderes de las otras dos oficinas, según tres personas.
La industria de las criptomonedas, severamente inestable, está jugando con fuego, ya que el control de Binance en el mercado podría disminuir si se determina que Zhao y Binance son culpables. Debido a la falla más reciente del intercambio competidor FTX, su control se ha vuelto más fuerte, como explicamos recientemente: Después del colapso de FTX, Binance bajo investigación
Según las cuatro fuentes, los abogados defensores de Binance en el bufete de abogados estadounidense Gibson Dunn se han reunido recientemente con representantes del Departamento de Justicia. Una de las defensas de Binance es que un proceso penal devastaría el criptomercado, que actualmente está experimentando un declive prolongado. Según tres de las fuentes, se discutieron posibles acuerdos de culpabilidad.
La transferencia de dinero sin licencia, una conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales son los presuntos delitos que están bajo investigación, según las cuatro personas. Según una fuente con conocimiento del asunto, no se han decidido cargos oficialmente, pero se cree que Zhao y algunos otros ejecutivos son el foco de la investigación del gobierno. Al final, el Departamento de Justicia puede decidir acusar a Binance y sus funcionarios, llegar a una resolución o simplemente cerrar la investigación sin tomar ninguna medida adicional.
El Wall Street Journal y Bloomberg fueron informados por un ejecutivo clave de Binance el mes pasado que Binance anticipaba pagar multas para poner fin a las investigaciones estadounidenses sobre el negocio.
A medida que Binance suspende los retiros y el comercio al contado hoy, los ojos están nuevamente puestos en la compañía y, a medida que aumenta el temor en el sector, la situación se vuelve más grave para Binance en este momento. Puede ir al sitio web de Binance para verificar si la compañía solucionó el problema en curso en el momento de su lectura.
