En un desarrollo innovador, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha emprendido acciones legales cuando la SEC demanda a Binance. La demanda de la SEC alega que Binance y su fundador multimillonario, Changpeng Zhao, violaron las leyes de valores de EE. UU. y se dirigieron activamente a los clientes estadounidenses.
El movimiento de la SEC demanda a Binance se produce en respuesta a las acusaciones de que Binance atrajo a los inversores estadounidenses a utilizar su intercambio internacional no regulado, lo que desencadenó la acción legal de la SEC al demandar a Binance. A pesar de que Zhao desestimó las acusaciones en Twitter, la demanda de la SEC, que comprende 13 cargos, marca el inicio de una importante batalla legal.
Por otro lado, la comunidad cripto dice que es “SEC vs Crypto” cuando leen sobre las noticias de Binance de demandas de la SEC, al igual que el usuario de Twitter. @RohanJT Comparte:
No es SEC vs CZ/Binance
Es SEC vs Crypto.
¡Tenemos que actuar juntos!
#Crypto #Binance #SEGUNDO@cz_binance @binance @BinanceUS
— Rohan JT (@RohanJT) 5 de junio de 2023
La SEC demanda a Binance porque acusan a Binance de evadir deliberadamente sus propios controles
La demanda de la SEC contra Binance y Zhao gira en torno a múltiples acusaciones. Acusa a la compañía y a su CEO de evadir deliberadamente sus propios controles para permitir que los inversores y clientes estadounidenses de alto valor neto operen en el intercambio internacional no regulado de Binance.
Sorprendentemente, un alto ejecutivo incluso confesó que la empresa operaba como una bolsa de valores sin licencia en los Estados Unidos. La queja de la SEC también afirma que Binance estableció Binance.US como un medio para proteger sus operaciones principales y al propio Zhao, utilizándolo para ocultar los objetivos de las fuerzas del orden y evadir el escrutinio regulatorio. Este contexto subraya la importancia de la decisión de la SEC, ya que la SEC demanda a Binance.
Preocupaciones sobre la mezcla de fondos
La queja de la SEC plantea graves preocupaciones con respecto a la combinación de fondos de inversores y el empleo de estrategias de evasión por parte de Binance y Zhao, lo que lleva a la acción de la SEC al demandar a Binance. Alega que Binance mezcló miles de millones de dólares en fondos de usuarios y los transfirió a una empresa europea controlada por Zhao.
Tales acciones contravienen descaradamente las leyes federales que prohíben la oferta y venta de valores sin registrar. La SEC sostiene además que los esfuerzos de cumplimiento de Binance en 2019 fueron en gran medida una fachada, sin un compromiso genuino de cumplir con los requisitos reglamentarios. La decisión de la SEC de demandar a Binance subraya la gravedad de estas preocupaciones.
Manipulación del mercado y operaciones de lavado
Además, la demanda de la SEC acusa a Binance y Zhao de participar en la manipulación del mercado y el comercio de lavado, destacando la necesidad de la acción legal de la SEC al demandar a Binance. Afirma que Binance utilizó entidades de creación de mercado bajo su control, a saber, Merit Peak y Sigma Chain, para inflar artificialmente los precios comerciales y beneficiarse de sus clientes.
Estas entidades, actuando como “creadores de mercado”, ejecutaron constantemente las órdenes de los clientes para comprar o vender criptomonedas. Sin embargo, la SEC señala múltiples problemas asociados con sus funciones, incluida la combinación de los fondos de los clientes con los propios recursos de Binance y la práctica engañosa del comercio de lavado, que implica realizar transacciones entre cuentas bajo el control del intercambio para crear una actividad de mercado artificial e inflar los precios.
Respuesta e implicaciones legales
En respuesta a los cargos, Zhao respondió en Twitter con un solo número, “4”, una frase utilizada dentro de la comunidad de Binance para descartar el miedo, la incertidumbre y la duda (FUD) en medio de la demanda de la SEC que demanda a Binance.
Binance expresó su decepción con la decisión de la SEC de presentar una queja, enfatizando su cooperación activa con las investigaciones de la SEC y sus esfuerzos para llegar a un acuerdo negociado de buena fe.
La demanda de la SEC representa una batalla legal importante para Binance y Zhao, con ramificaciones potenciales para la regulación futura de los intercambios de criptomonedas y su cumplimiento con las leyes de valores en los Estados Unidos. El inicio de la acción legal de la SEC cuando la SEC demanda a Binance subraya la magnitud de la situación.
Mientras la SEC demanda a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, esta batalla legal marca un hito fundamental en la regulación de la industria de las criptomonedas. Las acusaciones de la SEC sobre violaciones de valores, mezcla de fondos, manipulación del mercado y operaciones de lavado plantean desafíos sustanciales para Binance y Zhao. El resultado de esta demanda tendrá implicaciones significativas para el futuro de los intercambios de criptomonedas y la aplicación de las regulaciones de valores dentro de los Estados Unidos.
Source: La SEC demanda a Binance y al CEO Changpeng Zhao por violaciones de valores de EE. UU. – TechBriefly
