¿Están prohibidas las criptomonedas en la India? El uso de criptomonedas en India ha sido un tema de debate desde hace algún tiempo. Con la reciente emisión de avisos de causa justificada a nueve plataformas de comercio de cifrado en el extranjero, la pregunta que todos se hacen es: ¿Están prohibidas las criptomonedas en la India? Profundicemos y descubramos.
La criptomoneda, una moneda digital o virtual que utiliza criptografía por motivos de seguridad, está ganando popularidad en todo el mundo y la India no es una excepción. Sin embargo, al gobierno indio le preocupa el posible uso indebido de las criptomonedas para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Por ello, están tomando medidas para regular el uso de criptomonedas en el país.
¿Están prohibidas las criptomonedas en la India: qué pasó?
El jueves, el gobierno indio emitió avisos de causa justificada a nueve plataformas extraterritoriales de comercio de criptomonedas, incluidos nombres populares como Binance, KuCoin y Huobi. Los avisos fueron emitidos bajo las leyes contra el lavado de dinero por el Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND)responsable de procesar información sobre transacciones financieras sospechosas.
Según el Ministerio de Finanzas, las plataformas en cuestión no cumplían las disposiciones de la ley contra el blanqueo de dinero. Como resultado, el gobierno tomó medidas para bloquear las direcciones web.
¿Qué significa esto para la industria de las criptomonedas en la India?
La última medida del gobierno indio ha dejado a muchos preguntándose si las criptomonedas están prohibidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que emitir avisos de causa y bloquear direcciones web no significa necesariamente una prohibición de las criptomonedas.
El gobierno indio está tomando medidas para regular el uso de criptomonedas en el país. En marzo de 2023, los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA) quedaron incluidos en la Lucha contra el blanqueo de capitales/lucha contra la financiación del terrorismo (AML-CFT) estructura. Esto significa que las plataformas criptográficas deben registrarse como sujetos obligados ante la UIF IND y cumplir con ciertas obligaciones exigidas por la ley.
Las notificaciones a las plataformas extraterritoriales de comercio de criptomonedas son parte del esfuerzo del gobierno para garantizar que todos los proveedores de servicios de criptomonedas cumplan con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PML) En India.
¿Que sigue?
El gobierno indio se encuentra actualmente en una revisión por pares de su marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización de las Naciones Unidas. La revisión evalúa la idoneidad técnica de sus recomendaciones y la efectividad del marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de la India.
Mientras tanto, los proveedores de servicios criptográficos deben cumplir con las regulaciones establecidas por el gobierno indio. A partir de ahora, 31 proveedores de servicios VDA se han registrado ante FIU IND. Sin embargo, a pesar de atender a una parte importante de los usuarios indios, varias entidades extraterritoriales no se han registrado, lo que ha llevado a la emisión de avisos de justificación.
Lista de intercambios de criptomonedas indios prohibidos
Los siguientes intercambios de cifrado han sido prohibidos en la India, según los avisos de causa de la UIF:
- binance
- Kraken
- Huobi
- puerta.io
- bittrex
- Bitfinex
- marca de bits
- OKX
Es importante tener en cuenta que esta lista puede no ser exhaustiva y que el gobierno indio puede emitir más avisos o prohibiciones en el futuro.
En resumen, si bien las acciones recientes del gobierno indio han causado confusión sobre la legalidad de las criptomonedas en el país, es importante señalar que la emisión de avisos de causa justificada y el bloqueo de sitios web no significa necesariamente una prohibición de las criptomonedas.
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Source: ¿Están prohibidas las criptomonedas en la India? Esto es lo que necesitas saber
