El famoso mezclador de criptomonedas Tornado Cash fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. el lunes, prohibiendo a los estadounidenses usar un negocio que, según la agencia, “lava el producto de los delitos cibernéticos”.
“A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. dijo Brian Nelson en un comunicado.
¿Qué es el mezclador criptográfico Tornado Cash?
Al combinar los tokens de un usuario con un grupo de activos de otros usuarios en la red, los mezcladores criptográficos pretenden ocultar los rastros de dinero. Van más allá de las limitaciones de las plataformas criptográficas convencionales al oscurecer aún más las identidades de quienes realizan transacciones.
El gobierno afirma que la criptomoneda Tornado Cash fomenta actividades ilegales, incluida la “facilitación de atracos, esquemas de ransomware, fraude y otros delitos cibernéticos”, incluso si otros usuarios la usan solo para salvaguardar su privacidad.
“Los mezcladores criptográficos virtuales que ayudan a los delincuentes son una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, dijo el Departamento del Tesoro.
Tornado se utilizó en varios atracos de criptomonedas bien conocidos este año, incluido el robo de tokens de $ 615 millones de Ronin, una red que respalda el juego de tokens no fungibles Axie Infinity, y un ataque de $ 100 millones a la empresa estadounidense Harmony. Los expertos en seguridad conectaron a ambos con el Grupo Lazarus, una organización de piratería respaldada por el gobierno de Corea del Norte.
Elliptic, una empresa de análisis de cadenas de bloques, descubrió que la criptomoneda Tornado Cash se utilizó para lavar al menos 1500 millones de dólares en ganancias de delitos como ransomware, piratería y fraude, así como la totalidad de los 100 millones de dólares tomados del puente Harmony en junio.
Tornado Cash se ha utilizado para lavar más de 7.000 millones de dólares en dinero virtual desde su creación en 2019, según una estimación significativamente mayor del Tesoro de EE. UU. Ese número muestra el valor de todos los activos digitales transmitidos a través de Tornado Cash.
Para determinar el origen del dinero en efectivo, varias herramientas de análisis de blockchain han podido “desmezclar” la criptomoneda entregada a través de Tornado. Por ejemplo, Elliptic afirma haber podido vincular varias billeteras de éter nuevas a la criptomoneda tomada de Harmony.
Las medidas tomadas contra la criptomoneda Tornado Cash son una continuación de las sanciones impuestas en mayo de 2022 a Blender.io, otro conocido negocio.
“Estados Unidos continuará tomando medidas contra los mezcladores de criptomonedas que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan”, dijo Antony J. Blinken, Secretario de Estado, en un comunicado el lunes.
La criptomoneda Tornado Cash y las direcciones de billetera de criptomonedas que la acompañan se agregaron a la lista de “Ciudadanos especialmente designados” que mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia de vigilancia bajo el control del Tesoro. Ahora que cualquiera que use estas direcciones de billetera podría estar sujeto a multas penales, algunos propietarios de criptomonedas con buenas intenciones pueden estar preocupados.
El Departamento del Tesoro declaró que todas las transacciones que involucren cualquier propiedad o participación en la propiedad de personas designadas o bloqueadas “por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos están prohibidas a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas. ”
Según Coin Center, una organización sin fines de lucro que se especializa en la regulación de criptomonedas, promulgar tal movimiento podría ser un desafío para el gobierno y demasiado restrictivo. Esto se debe al hecho de que Tornado Cash, una aplicación de código abierto, no es utilizada por una sola persona u organización.
La acción parece ser la “autorización de una herramienta que es de carácter neutral y que se puede utilizar para bien o para mal como cualquier otra tecnología”, escribió Coin Center.
¿Quién dirige Tornado Cash?
Los protocolos de privacidad, según el cofundador del servicio de mezcla de monedas más popular de Ethereum, defienden el derecho de las personas a la privacidad financiera. Desde que se descubrió la semana pasada que los piratas informáticos estaban usando Tornado Cash para mezclar éter robado del intercambio de activos digitales Crypto.com, el mezclador ha llamado la atención.
Permite a los usuarios ocultar su huella digital en la cadena de bloques de Ethereum. Roman Semenov, cofundador, afirmó en una entrevista con CoinDesk que debido a que el protocolo pretende ser autónomo y descentralizado, la empresa tiene poca influencia sobre lo que hacen sus usuarios con él.
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