El ex funcionario de la SEC John Reed Stark comentarios sobre la sólida supervisión del gobierno de EE. UU. sobre Binance luego de su reciente acuerdo de culpabilidad. Descubra las medidas de seguimiento integrales y sin precedentes impuestas al intercambio de cifrado más grande del mundo.
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de EE. UU., lo que ha dado lugar a un nivel de supervisión sin precedentes por parte de varios organismos reguladores estadounidenses. Este acontecimiento se produce después de que Binance aceptara pagar más de 4 mil millones de dólares en multas por violaciones de las leyes estadounidenses, incluido el lavado de dinero, el incumplimiento de sanciones y la operación de un negocio de transmisión de dinero no registrado.
El alcance de la supervisión del gobierno
Amplia supervisión del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha revelado un seguimiento detallado y de amplio alcance de las operaciones de Binance. Esto se destacó en las presentaciones realizadas por el Departamento de Justicia, que John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Control de Internet de la SEC, calificó de tan completas que requerían un documento de 13 páginas que describiera las obligaciones de Binance. El seguimiento incluye el acceso a los documentos, recursos e incluso al personal de la empresa, cuando el monitor designado lo considere necesario.
Vigilancia regulatoria adicional
Además de la supervisión directa del Departamento de Justicia, el acuerdo de culpabilidad de Binance implica cinco años de supervisión por parte de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Además, varias secciones de la división penal del Departamento de Justicia, incluidas las de lavado de dinero, recuperación de activos, seguridad nacional, contrainteligencia y control de exportaciones, también supervisarán de cerca las actividades de la bolsa.
Medidas sin precedentes
Stark enfatizó la naturaleza sin precedentes de este nivel de supervisión de una firma financiera global. Señaló que la supervisión del DOJ y FinCEN es la primera de su tipo para una empresa de este tipo, lo que indica una nueva era de rigor regulatorio en la industria de la criptografía.
Cumplimiento y admisiones de Binance
En medio de estas estrictas medidas, Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, han admitido haber violado las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta admisión es parte de su acuerdo para pagar 4.300 millones de dólares en multas, lo que marca un capítulo importante en las acciones regulatorias contra los intercambios de cifrado.
