Es posible que se pregunte “¿Por qué Binance está bajo investigación?” El fiasco de FTX está afectando a la industria de las criptomonedas, y ahora el sitio de intercambio de criptomonedas Binance está bajo el radar de las investigaciones.
Todos quedaron conmocionados por el colapso de este intercambio de criptomonedas, que tenía un valor de $ 32 mil millones en febrero.
El 11 de noviembre, FTX se declaró en bancarrota del Capítulo 11 porque no podía pagar las demandas de sus clientes interesados. Como resultado, los reguladores ahora han comenzado a investigar el negocio de Sam Bankman-Fried.
El intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen, Binance, es objeto de una investigación, según un anuncio reciente del regulador del mercado de Singapur. El 8 de noviembre, Binance se comprometió a comprar FTX; sin embargo, al día siguiente retiró su oferta.
Binance supuestamente está violando las leyes que rigen los servicios de pago.
El 21 de noviembre, la autoridad monetaria de Singapur declaró:
“El Departamento de Asuntos Comerciales inició la investigación contra Binance por sospecha de incumplimiento de la Ley de Servicios de Pago”.
El regulador mencionó la investigación en respuesta a las consultas sobre si estaba tratando a Binance.com y FTX de manera diferente.
¿Por qué Binance está bajo investigación?
La investigación de las autoridades de Singapur se produce cuando Changpeng Zhao, el CEO de Binance, se establece como el nuevo gobernante de las criptomonedas tras la caída de Bankman-Fried.
Zhao hizo un anuncio notable sobre el establecimiento de un fondo para ayudar a las empresas de criptomonedas que se quedarían sin dinero debido a su exposición a FTX. Todavía no ha dado ninguna información sobre este fondo.
Entre enero y agosto de 2021, según el regulador, Binance fue objeto de varias denuncias. Además, durante ese tiempo, la solicitud de consumo sin licencia de Binance se informó en una gran cantidad de regiones. La autoridad financiera de Singapur citó a Binance por solicitar usuarios de Singapur sin permiso.
“Si bien Binance y FTX no tienen licencia aquí, existe una clara diferencia entre los dos, Binance estaba solicitando activamente usuarios en Singapur mientras que FTX no. Binance, de hecho, llegó al extremo de ofrecer listados en dólares de Singapur”.
“Con respecto a FTX, no había evidencia de que estuviera solicitando específicamente a los usuarios de Singapur. Las transacciones en FTX tampoco se pudieron realizar en dólares de Singapur. Pero como en el caso de miles de otras entidades financieras y criptográficas que operan en el extranjero, los usuarios de Singapur pudieron acceder a los servicios de FTX en línea”.
Afirmó que Binance tiene que evitar atraer a los usuarios de Singapur. Como resultado, la empresa implementó varios controles, como el bloqueo geográfico de las direcciones IP de Singapur y la eliminación de su aplicación móvil de las tiendas de aplicaciones de Singapur.
“Estas medidas tenían la intención de demostrar sin lugar a dudas que Binance había dejado de solicitar y brindar servicios a los usuarios de Singapur. Si Binance decide ahora desmantelar algunas de estas restricciones, debe continuar cumpliendo con la prohibición de solicitar usuarios de Singapur sin una licencia”.
Binance decidió no responder. Una portavoz de TheStreet dijo:
“Debido a las obligaciones de confidencialidad, no podemos comentar sobre esto”.
La investigación no está específicamente relacionada con FTX, pero demuestra la presión que los reguladores están aplicando a la industria de las criptomonedas a medida que aumentan los escándalos, lo que resulta en enormes pérdidas para los pequeños y grandes inversores.
Ahora sabes por qué Binance está bajo investigación. ¿Es el caso FTX solo la punta del iceberg? Estén atentos para estar al día con los desarrollos en el ala de Binance. Para obtener más información sobre cómo colapsó FTX, puede leer nuestro artículo titulado ¿Cómo colapsó FTX? ¿Qué pasó con la criptografía FTX? o si se pregunta cuál es la situación actual en la demanda de FTX, consulte: Explicación de la demanda colectiva de FTX
Source: Después del colapso de FTX, Binance bajo investigación
