Según los informes, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está negociando con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para eliminar una disposición de supervisión clave de su acuerdo de conciliación 2023. Según un informe de Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con las discusiones, el Departamento de Justicia está evaluando si eliminar el requisito de un monitor de cumplimiento independiente que se impuso a la empresa. El monitor proviene de un binance de liquidación de $ 4.3 mil millones alcanzado con el Departamento de Justicia en noviembre de 2023, luego de acusaciones de fallas de cumplimiento graves. Estos incluyeron salvaguardas inadecuadas contra el lavado de dinero, violaciones de las sanciones y fallas en registrarse como un negocio de servicios de dinero. La supervisión de tres años se aplica específicamente a las operaciones globales de Binance y no se extiende a su afiliado estadounidense, Binance.us, que funciona como una entidad legal separada. Si se aprueba, levantar el monitor aliviaría significativamente las cargas regulatorias en Binance, lo que le permite operar con un escrutinio externo reducido. El cambio potencial se alinea con una tendencia aparente del DOJ hacia la escala o la terminación de monitores independientes en casos seleccionados, aunque la extensión total de este cambio sigue siendo incierta. Los líderes corporativos con frecuencia han denunciado a tales monitores como costosos y operacionalmente disruptivos, argumentando que obstaculizan la eficiencia comercial. Bloomberg señaló que al menos otras tres empresas importantes han negociado con éxito las exenciones de la monitorización prolongada: el conglomerado de minería suiza Glencore Plc, el grupo bancario británico Natwest Group plc y el constructor naval naval australiano Austal Ltd. Los desarrollos ocurren en un contexto de impulso regulatorio favorable para el sector de criptomonedas bajo la administración Trump. Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha defendido las políticas a favor de la industria, incluida la firma de la Ley Genius para regular las establo y apoyar la aprobación de la Cámara de un Proyecto de Ley de Estructura de Mercado y Legislación de Moneda Digital Bancaria (CBDC) anti-Central. Estas medidas tienen como objetivo proporcionar marcos más claros para los activos digitales, fomentando la innovación al tiempo que aborda los riesgos. Las agencias reguladoras también se están adaptando a este entorno. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins, ha prometido terminar con la “regulación a través de la aplicación”, prometiendo una guía explícita sobre temas emergentes como la tokenización. En una aclaración reciente, la SEC declaró que los tokens de establo líquido generalmente no califican como valores, ofreciendo alivio a los participantes de las finanzas descentralizadas. Mientras tanto, la Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos (CFTC) ha introducido una nueva vía bajo su programa de la Junta de Comercio Extranjero, permitiendo que los intercambios de criptomonedas extranjeros seleccionados ofrezcan servicios a ciertos clientes estadounidenses. Esta iniciativa busca armonizar la supervisión con la visión de la administración para una economía digital robusta. Los esfuerzos de Binance para optimizar sus obligaciones de cumplimiento subrayan la relación en evolución entre las empresas criptográficas y los reguladores estadounidenses. Como la industria anticipa una mayor claridad, tales negociaciones podrían establecer precedentes importantes para las operaciones globales en el espacio.
Source: Binance negocia la eliminación del monitor de cumplimiento del DOJ
