Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, está negociando con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para eliminar una disposición de supervisión clave de su acuerdo de conciliación de 2023. Según un informe de Bloomberg que cita fuentes familiarizadas con las discusiones, el Departamento de Justicia está evaluando si eliminar el requisito de un supervisor de cumplimiento independiente que se impuso a la empresa.
El monitor surge de un acuerdo de 4.300 millones de dólares al que Binance llegó con el Departamento de Justicia en noviembre de 2023, tras acusaciones de graves fallos de cumplimiento. Estos incluían salvaguardias inadecuadas contra el lavado de dinero, violaciones de sanciones y no registrarse como empresa de servicios monetarios. La supervisión de tres años se aplica específicamente a las operaciones globales de Binance y no se extiende a su filial con sede en EE. UU., Binance.US, que funciona como una entidad legal separada.
Si se aprueba, levantar el monitor aliviaría significativamente las cargas regulatorias sobre Binance, permitiéndole operar con un escrutinio externo reducido. El posible cambio se alinea con una aparente tendencia del Departamento de Justicia hacia la reducción o la eliminación de los supervisores independientes en casos seleccionados, aunque el alcance total de este cambio sigue siendo incierto. Los líderes corporativos frecuentemente han criticado estos monitores calificándolos de costosos y disruptivos desde el punto de vista operativo, argumentando que obstaculizan la eficiencia empresarial.
Bloomberg señaló que al menos otras tres empresas importantes han negociado con éxito exenciones de la supervisión prolongada: el conglomerado minero suizo Glencore Plc, el grupo bancario británico NatWest Group Plc y el constructor naval australiano Austal Ltd. Estos precedentes podrían reforzar el caso de Binance mientras busca concluir el período de supervisión anticipadamente.
Los acontecimientos se producen en un contexto de impulso regulatorio favorable para el sector de las criptomonedas bajo la administración Trump. Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha defendido políticas a favor de la industria, incluida la firma de la Ley GENIUS para regular las monedas estables y el apoyo a la aprobación en la Cámara de un proyecto de ley integral sobre estructura de mercado y una legislación contra la moneda digital del banco central (CBDC). Estas medidas tienen como objetivo proporcionar marcos más claros para los activos digitales, fomentando la innovación y al mismo tiempo abordando los riesgos.
Las agencias reguladoras también se están adaptando a este entorno. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins, ha prometido poner fin a la “regulación mediante la aplicación de la ley”, prometiendo orientación explícita sobre temas emergentes como la tokenización. En una aclaración reciente, la SEC declaró que los tokens de participación líquida generalmente no califican como valores, lo que ofrece alivio a los participantes de las finanzas descentralizadas.
Mientras tanto, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha introducido una nueva vía en el marco de su programa de la Junta de Comercio Exterior, que permite que determinadas bolsas de criptomonedas extranjeras ofrezcan servicios a ciertos clientes estadounidenses. Esta iniciativa busca armonizar la supervisión con la visión de la administración de una economía digital sólida.
Los esfuerzos de Binance para simplificar sus obligaciones de cumplimiento subrayan la relación en evolución entre las empresas de cifrado y los reguladores estadounidenses. A medida que la industria anticipa una mayor claridad, tales negociaciones podrían sentar precedentes importantes para las operaciones globales en el espacio.
