En una “importante acción internacional de cumplimiento de las criptomonedas”, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado el arresto del fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov.
La fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, anunció el 18 de enero que Estados Unidos y Francia habían incautado el sitio web de Bitzlato y catalogado a la empresa como una “preocupación importante de lavado de dinero” relacionada con la financiación rusa ilegal. Según Monaco, las autoridades estadounidenses tomaron medidas contra Bitzlato por “realizar un negocio de transmisión de dinero que transportaba y transmitía fondos ilícitos y que no cumplía con las salvaguardias reglamentarias de EE. UU.” Este fue un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y las autoridades francesas.
Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China, fue arrestado por las autoridades del FBI el 17 de enero en Miami como parte del caso contra Bitzlato. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida escuchará su lectura de cargos.
Acción internacional de aplicación de criptomonedas: explicación de la aplicación de criptomonedas del DOJ
Según la denuncia penal presentada por las autoridades estadounidenses, Bitzlato fue considerado un “recurso financiero crucial” para el mercado de la red oscura de Hydra porque permitía a los usuarios lavar pagos, incluidos los obtenidos de ataques de ransomware.
Muchos de los activos de Bitzlato, incluidos los servidores de la empresa y el fundador, fueron incautados en una campaña de aplicación concertada en Europa y Estados Unidos. Después de que se estableciera el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas en octubre de 2021, Mónaco calificó este caso como el “esfuerzo de cumplimiento más importante” contra un intercambio.
El fiscal general adjunto de la división criminal del Departamento de Justicia de EE. UU., Kenneth Polite, declaró que el gobierno “recién estaba comenzando” en su represión de las empresas que ayudaron en el lavado de dinero. Mónaco advirtió contra las personas que cometen delitos contra el sistema financiero de EE. UU. “desde una isla tropical”, pero no abordó específicamente el caso en curso contra el intercambio de criptomonedas FTX y su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried.
